Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au efectuat, miercuri dimineaţă, 47 de percheziţii domiciliare în Bucureşti şi opt judeţe din ţară, într-un dosar penal privind infracţiuni de evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimat la peste 18 milioane de euro (aproximativ 90 de milioane de lei).
Acţiunea ar viza persoane fizice şi societăţi comerciale suspectate de o schemă complexă de sustragere a TVA prin vânzări succesive de maşini de lux, conform surselor judiciare citate de G4Media şi Info Sud-Est.
Percheziţiile s-au desfăşurat în Bucureşti, Ilfov, Suceava, Iaşi, Arad, Cluj, Galaţi, Botoşani şi Braşov, fiind coordonate de structura centrală a DNA.
Surse apropiate anchetei au declarat pentru G4Media că dosarul implică un grup de firme active în domeniul leasingului auto, sub brandul Leasing Imobiliare (parte a Rombrac Automobile SRL), controlat de omul de afaceri gălăţean Gigi Bracaci, un nume cunoscut în piaţa auto din România, cu sedii în mai multe judeţe şi o activitate de peste 10 ani în vânzări de autovehicule rulate.
Potrivit informaţiilor furnizate de procurori, schema infracţională ar fi constat în vânzări repetate de maşini de lux, fără plata TVA.
O firmă din grup, controlată prin interpuşi (proxy), era folosită pentru a „absorbi” obligaţia fiscală, dar ulterior era declarată în insolvenţă, evitând astfel plata taxei către stat.
Ancheta se concentrează pe perioada recentă, iar procurorii vor ridica documente şi probe pentru a stabili exact amploarea prejudiciului şi rolul fiecărui suspect.
Gigi Bracaci, proprietarul principal al grupului, nu a comentat deocamdată acuzaţiile, iar reprezentanţii companiei nu au răspuns solicitărilor de presă.
DNA nu a emis un comunicat oficial până ieri, la ora transmiterii ştirii, dar surse judiciare au subliniat că acţiunea face parte dintr-o serie de investigaţii privind evaziunea fiscală în sectorul auto, un domeniu vulnerabil la astfel de practici. (N.B.)
Comentarii