> Amenzi de 60.000 de lei şi confiscări masive de valută
Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au inclus şi un punct de schimb valutar din judeţul Suceava în cadrul unui amplu proiect-pilot de control la nivel naţional asupra operatorilor economici care desfăşoară activităţi de schimb valutar. Rezultatele au scos la iveală nereguli semnificative, inclusiv în cazul casei de schimb din zonă.
Potrivit unui comunicat de presă, controalele au vizat 33 de operatori economici cu 54 de puncte de lucru din întreaga ţară, selectaţi pe baza analizelor de risc. La peste 85% dintre cei verificaţi au fost constatate abateri fiscale, iar sancţiunile aplicate până în prezent se ridică la aproximativ 3,45 milioane de lei, incluzând amenzi contravenţionale şi confiscări.
Cazul din Suceava evidenţiază o situaţie gravă. Inspectorii au identificat sume importante în valută provenite din operaţiuni de cumpărare pentru care nu au fost emise bonuri fiscale. De asemenea, au fost descoperite disponibilităţi băneşti introduse în unitate fără documente justificative corespunzătoare.
Pentru aceste încălcări ale obligaţiilor privind utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale şi justificarea sumelor aflate în gestiune, operatorul economic a fost sancţionat cu amenzi contravenţionale în valoare totală de 60.000 de lei. În plus, au fost confiscate sume impresionante de valută: 211.670 de euro, 35.320 de franci elveţieni, 42.534 de dolari americani şi 22.140 de lire sterline.
Principalele nereguli identificate la nivel naţional în cadrul acestui proiect-pilot includ nefiscalizarea operaţiunilor de schimb valutar, nerespectarea obligaţiei de acceptare a plăţilor cu cardul (unde este cazul) şi efectuarea tranzacţiilor fără identificarea corespunzătoare a clienţilor pe bază de acte de identitate. De asemenea, au fost semnalate deficienţe privind supravegherea video şi înregistrarea activităţii în regim nonstop.
Acţiunea ANAF reprezintă o etapă importantă în eforturile de creştere a conformării fiscale şi de combatere a evaziunii în sectorul schimbului valutar. Pe baza concluziilor pilotului, autorităţile analizează extinderea acestui model de control la nivel naţional. ANAF încurajează cetăţenii să solicite întotdeauna bon fiscal pentru operaţiunile de schimb valutar şi să sesizeze eventualele nereguli prin aplicaţia iBon Fiscal.
„Situaţia din Suceava atrage atenţia asupra necesităţii respectării stricte a legislaţiei fiscale de către toţi operatorii economici din domeniu, pentru a asigura o concurenţă loială şi protejarea veniturilor bugetare.
Vom urmări cu atenţie evoluţiile ulterioare ale acestui caz şi ale acţiunilor similare din judeţ. Cetăţenii suceveni sunt sfătuiţi să fie vigilenţi şi să ceară documente justificative pentru orice tranzacţie financiară” se precizează în comunicatul autorităţilor. (N.B.)
Comentarii