Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a unui bărbat din judeţul Suceava acuzat de săvârşirea a două infracţiuni de evaziune fiscală şi a unei infracţiuni de spălare de bani, toate în formă continuată. Cauza a fost instrumentată de procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, împreună cu poliţiştii din cadrul IPJ – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice. Din probatoriul administrat în cursul urmăririi penale a rezultat că, în prima lună a anului 2013, inculpatul a înfiinţat o societate comercială, fiind unic asociat şi administrator, având ca obiect principal de activitate comerţul cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamentelor sanitare. Societatea a funcţionat însă doar în primul trimestru al anului respectiv, perioadă în care „inculpatul nu s-a preocupat de desfăşurarea de activităţi comerciale profitabile, pe care să le înregistreze în evidenţele contabile ale societăţii şi să le declare organelor fiscale, ci de dobândirea de profituri ilicite, prin înregistrarea de operaţiuni fictive în evidenţele contabile, în vederea obţinerii de avantaje fiscale”, după cum se arată în rechizitoriu. Astfel, pe parcursul a doar două luni, suceveanul a înregistrat în contabilitatea societăţii operaţiuni comerciale fictive constând în achiziţii de bunuri/ servicii în baza a 15 facturi fiscale emise de alţi doi agenţi economici, în cuantum total de 102.787 lei, cu scopul de a deduce nelegal TVA în sumă de aproape 25.000 lei, sumă cu care a fost prejudiciat bugetul de stat.
Suceveanul şi-a amestecat în afacere şi câţiva membri ai familiei
„Deşi înfiinţase o societate comercială în cadrul căreia ar fi avut posibilitatea să desfăşoare activităţi comerciale legale, inculpatul a ignorat existenţa societăţii, începând să desfăşoare în calitate de persoană fizică neautorizată activităţi comerciale de achiziţie, prelucrare şi vânzare tablă, şuruburi şi accesorii pentru construcţii. Prin urmare, în perioada 2013 – 2017, în calitate de persoană fizică neautorizată, inculpatul a achiziţionat, în baza a 154 de facturi fiscale, atât personal, cât şi prin intermediul soţiei şi fiului său, precum şi prin intermediul altor persoane apropiate (socru, ginere, frate, prieteni), cantităţi mari de mărfuri (tablă, şuruburi, alte accesorii şi materiale de construcţii) de la 11 agenţi economici de pe teritoriul naţional, mărfuri pe care le-a comercializat ulterior, uneori după prelucrare, fără a emite documente legale şi fără a înregistra şi declara veniturile realizate” mai arată sursa citată. În cauză este vorba despre o sumă de peste 3.568.000 lei.
Neregulile nu se opresc aici
De asemenea, mai spun anchetatorii, în perioada 2013 – 2017, inculpatul a ascuns şi disimulat adevărata provenienţă a sumei de 219.167 lei, rezultată din infracţiunile de evaziune fiscală. Într-o primă etapă bărbatul a ascuns sumele de bani obţinute prin reintroducerea lor în circuitul economic, prin achiziţii de mărfuri (tablă, şuruburi, alte accesorii şi materiale de construcţii) efectuate în mod succesiv, procedând în acest mod la finanţarea activităţii sale comerciale, desfăşurată cu eludarea normelor fiscale, activitate continuată şi apoi urmată de disimularea adevăratei naturi a provenienţei bunurilor, cunoscând că acestea provin din infracţiuni, respectiv prin achiziţionarea unor autovehicule, prin construirea de noi anexe (a unui atelier de prelucrat sârmă) sau prin îmbunătăţiri aduse imobilului în care locuieşte (pavarea întregii curţi).
Pus sub control judiciar şi cu sechestru pe bunuri
În urma celor rezultate din ancheta desfăşurată, s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului cu privire la suma de 434.000 lei, şi asupra unor materiale de construcţii evaluate la suma de 277.420 lei, atât suma de bani, cât şi materialele de construcţie fiind identificate la domiciliul inculpatului cu ocazia efectuării percheziţiei domiciliare la finele anului trecut şi ridicate de către organele de urmărire penală.
Comentarii