> În patru ani, administratorii S.C. A.G.I.E. S.R.L. Bucureşti şi Î.I. „Burlacu Vasile” au „uitat” să înregistreze în contabilitate venituri de peste 4,5 milioane lei > Banii au fost „spălaţi” prin transfer dintr-un cont în altul, parte dintre ei ajungând şi în buzunarul unuia dintre patroni
Vasile Burlacu şi Mihai Murja au fost trimiţi în judecată de procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava pentru „evaziune fiscală” şi „spălare de bani”.
Cei doi au fost administratori, unul de drept, celălalt în fapt, ai Întreprinderii Individuale Burlacu Vasile, din Vatra Dornei, înfiinţată în anul 2010, cu activitate principală mai mult decât profitabilă, comerţul cu ridicata al materialului lemnos, materialelor de construcţii şi echipamentelor sanitare.
Potrivit procurorilor, Mihai Murja a fost administrator şi acţionar majoritar şi la S.C. A.G.I.E. S.R.L. Bucureşti, societate înfiinţată în anul 2003, cu sediul social în mun. Bucureşti, cu obiect de activitate intermedieri în comerţul cu material lemnos şi de construcţii.
În perioada 2009-2011, pe spinarea ambelor firme, cei doi au făcut, fără ştirea statului, un „purcoi” de bani, învârtind sume mari dintr-un cont în altul, pentru a le şterge urma, şi băgând o parte generoasă în buzunarele lor.
Facturi de peste 2,5 milioane lei necontabilizate la o firmă şi de alte 2,1 milioane lei la cealaltă
Primele mişcări evazioniste au fost făcute în perioada decembrie 2009-aprilie 2011, de către Mihai Murja care, conform anchetatorilor PT Suceava „a derulat operaţiuni comerciale de vânzare cherestea răşinoase, sens în care a emis 130 de facturi fiscale către două societăţi comerciale beneficiare, în valoare totală de 2.525.163 lei şi nu a înregistrat în evidenţa contabilă a societăţii aceste venituri, prin această modalitate sustrăgându-se de la plata impozitului pe profit în sumă totală de 404.026 lei către bugetul de stat”.
După înfiinţarea Î.I. Burlacu Vasile, evaziunile au continuat la noua firmă, în aceeaşi manieră.
În perioada martie 2011-decembrie 2012, cei doi administratori au derulat operaţiuni comerciale cu firme din Bucureşti, Constanţa, Suceava, Botoşani, Dâmboviţa, Timiş, Bacău şi din nou au omis, complet sau în parte, să treacă în contabilitate ori în alte documente legale, tranzacţii comerciale şi venituri realizate de 2.143.642 lei, sustrăgându-se iar de la plata impozitului pe venit în sumă totală de 342.983 lei.
„Sita” cu circa 300.000 lei, plus 148.000 lei în buzunarul lui
În comunicatul transmis presei, procurorii suceveni explică şi modul în care cei doi au reuşit să „mişte” banii obţinuţi din evaziune, pentru a li se pierde urma şi o parte să ajungă în buzunarele lor. Sursa menţionează că în perioada iulie 2010-aprilie 2011, inculpatul Murja Mihai a transferat 297.250 lei din contul S.C. A.G.I.E. S.R.L. Bucureşti în contul Î.I. Burlacu Vasile şi 148.400 lei în contul persoanei fizice Burlacu Vasile, ştiind că provin din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, având ca scop ascunderea sau disimularea originii ilicite a acestora.
În perioada decembrie 2009-aprilie 2011 tot Murja a retras şi folosit 2.079.513 lei, din contul S.C. A.G.I.E. S.R.L. Bucureşti. Partenerul său de afaceri ilicite n-a rămas mai prejos. „Inculpatul Burlacu Vasile, în perioada martie 2011-decembrie 2012, a retras şi folosit sume de bani, totalizând 2.143.642 lei, din conturile Î.I. Burlacu Vasile din mun. Vatra Dornei, cunoscând că provin din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.
În perioada iulie 2010-aprilie 2011, inculpatul Burlacu Vasile a înlesnit transferurile sumelor de bani din contul S.C. A.G.I.E. S.R.L. Bucureşti, respectiv suma de 297.250 lei în contul Î.I. Burlacu Vasile şi suma de 148.400 lei în contul persoanei fizice Burlacu Vasile, cunoscând că provin din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora” scrie în informarea semnată de Lucian Stănescu, prim-procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava. Se menţionează, de asemenea, că prejudiciul cauzat bugetului de stat, de 747.009 lei (404.026 lei – impozit pe venit S.C. A.G.I.E. S.R.L. Bucureşti şi 342.983 lei – impozit pe venit Î.I. Burlacu Vasile), nu a fost recuperat.
Comentarii