Rețea multinațională de infractori informatici destructurată la Suceava

De doi ani, începând cu 2010, procurori ai DIICOT Suceava și ofițeri judiciari din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) Suceava, efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „constituire a unui grup infracțional organizat”, “deținere de echipamente cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de plată electronică”, „acces, fără drept, la un sistem informatic”, „fraudă informatică” și „efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos”.
 

În urma activităților operative complexe desfășurate în cauză, se arată într-un comunicat al IPJ Suceava, au fost identificate două grupări infracționale. Prima, formată din: I.G. de 29 de ani, din Suceava, C.S.N., de 37 de ani, din Suceava, T.O.I. de 29 de ani, din Suceava; cea de-a doua, alcătuită din: M.S., de 35 de ani, din București, A.G.C., de 22 de ani, din Pașcani, B.G.D., de 31 de ani, din București, C.I.A., de 21 de ani, din București, M.R.F., de 32 de ani, București, și P.G.N., de 26 de ani, din Sibiu. “Prima grupare avea ca mod de operare montarea de dispozitive de skimming la bancomate din orașele de pe coasta de est a Australiei (Sidney, Melbourne etc.), în vederea obținerii datelor cardurilor bancare, clonării acestora și retragerii frauduloase de numerar, iar a doua grupare desfășura activități de phishing și transferuri frauduloase de numerar. Inițial, au fost identificați doi membri ai grupului, respectiv T.O.I. și C.S.N., cel din urmă fiind “specialistul” în fabricarea carcaselor de plastic necesare activităților de skimming, care interacționa și independent de ceilalți membri ai grupării investigate în prezenta cauză cu diverse alte persoane din toată țara având preocupări asemănătoare. În perioada iunie-septembrie 2010, pe teritoriul Australiei s-au aflat două persoane de cetățenie română care au desfășurat activități de skimming, una din acestea fiind I.G., care a transmis prin intermediul internetului în România datele de carduri bancare obținute, în vederea decodării lor. De acest lucru se ocupau T.O.I. și C.S.N, care, după decodare, le trimiteau tot prin internet lui I.G. în Australia în vederea efectuării de retrageri frauduloase de numerar. La data de 17.09.2010, a fost promovată o comisie rogatorie, prin care s-au înaintat autorităților competente australiene, spre verificare, un număr de aproximativ 700 carduri bancare, posibil fraudate, identificate în adresele de mail ale suspecților. Conform datelor furnizate de autoritățile australiene, în perioada iunie-septembrie 2010, au fost retrași, în mod fraudulos, aproximativ 149.000 dolari australieni, pe teritoriul acestui stat de către I.G. și complicele său. S-a stabilit, de asemenea, că au fost făcute retrageri frauduloase și de la ATM-uri din Malaezia și Marea Britanie, totalizând aproximativ 16.000 dolari australieni. Prejudiciul total estimat până la acest moment este de aproximativ 500.000 dolari australieni”, informează poliția. Interconexiunea dintre cele două grupări a fost realizată de către I.G., care, după întoarcerea în România, în luna septembrie 2010, a ținut legătura cu „nașul” său din București, identificat în persoana lui M.S., ambii discutând despre diferite aspecte ale activităților lor infracționale. „Extinzând cercetările, a rezultat faptul că M.S. este liderul unui grup infracțional organizat specializat în activități de phishing, membrii acestui grup fiind din județul Iași, județul Sibiu, dar și municipiul București”, se arată în comunicatul IPJ Suceava. Datele de carduri bancare, obținute prin phishing, aparțineau cu precădere unor cetățeni englezi și erau trimise de membrii către lider prin adrese comune de e-mail, iar sumele retrase de pe aceste carduri au fost transferate prin mai multe siteuri de transfer bancar și schimb valutar, pentru a li se pierde urma. Totodată, erau achiziționate on-line bilete de avion, care erau apoi vândute la diferite persoane, la jumătate de preț. Din probatoriul administrat în cauză, informează anchetatorii, a rezultat faptul că liderul grupării, M.S., a obținut din aceste activități aproximativ 26.000 de euro. S-a dispus începerea urmăririi penale față de cei 9 făptuitori, pentru comiterea infracțiunilor mai sus-menționate, iar, în ziua de 26.11.2012, lucrătorii B.C.C.O. Suceava, cu sprijinul BCCO Iași, BCCO București, SCCO Sibiu și I.J.J. Suceava, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T – Serviciul Teritorial Suceava, au realizat 12 percheziții domiciliare, după cum urmează: șase pe raza județului Suceava, patru pe raza municipiului București, una pe raza județului Iași, iar una, pe raza județului Sibiu. Cu această ocazie, urmau a fi aduse la îndeplinire opt mandate de aducere, iar unul dintre suspecți – transferat din Penitenciarul Bacău, pentru audieri în cauză, informează procurorii. Cercetările sunt continuate, în vederea stabilirii întregii activități infracționale, identificării și tragerii la răspundere penală a tuturor participanților.

Print Friendly, PDF & Email

Comentariile sunt închise.

Crainou.ro nu este responsabil juridic pentru continutul textelor postate cu titlul de comentariu. Responsabilitatea pentru continutul comentariilor revine, in exclusivitate, autorilor. Comentariile nesemnate (sau neinsotite de o adresa de e-mail valida!), comentariile injurioase, calomnioase, ilegale (antisemite, xenofobe, rasiste etc.) sau fara legatura cu subiectul nu vor fi publicate!

Sumarul ediţiei: