Spălare de bani, înșelăciuni și falsuri bancare pentru 49 de inculpați

 

Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au dispus trimiterea în judecată a inculpaților Antemie Samoil Beniamin și Sfichi Radu, informează instituția mai sus menționată, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de spălare de bani, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals material în înscrisuri oficiale, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals în declarații și uz de fals, toate în formă continuată, precum și punerea în mișcare a acțiunii penale și trimiterea în judecată a unui număr de 47 de inculpați pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, fals în declarații și uz de fals. „Probatoriul administrat în cauză – se arată într-un comunicat al parchetului –, pe parcursul urmăririi penale, a relevat faptul că inculpatul Antemie Samoil Beniamin, în calitate de administrator al unei societăți comerciale din județul Suceava, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în perioada 2005-2008, a falsificat mai multe înscrisuri oficiale și sub semnătură privată, pe care le-a folosit pentru obținerea creditelor bancare, sens în care a și făcut declarații nereale și a indus în eroare unitățile bancare, cu ocazia încheierii contractelor de credit, obținând prin activitatea infracțională proprie, dar și în participație cu alte persoane, credite în valoare de 1.086.700 lei și 245.900 euro, iar inculpatul Sfichi Radu, în aceeași calitate și prin același mod de operare, în perioada 2006-2008, a indus în eroare o unitate bancară din județul Suceava, cu ocazia încheierii contractelor de credit, obținând în nume propriu, cât și în numele altor persoane, pentru care a întocmit în fals înscrisuri oficiale, dar și sub semnătură privată, credite în valoare de 535.200 lei și 64.500 euro. Inculpații Antemie Samoil Beniamin și Sfichi Radu, în perioada iunie 2005 – august 2008, respectiv februarie 2006 – decembrie 2008, au dobândit și deținut sumele de 245.900 euro și 1.086.700 lei (în ceea ce îl privește pe Antemie Samoil Beniamin) și 64.500 euro și 535.200 lei (în ceea ce îl privește pe Sfichi Radu), provenind din activitatea infracțională proprie sau în participație cu alte persoane, sume pe care le-au introdus în circuitul legal financiar contabil al societăților comerciale pe care le administrau, cunoscând că acestea provin din săvârșirea unor infracțiuni de fraudă bancară. De asemenea, din mijloacele de probă administrate pe parcursul urmăririi penale a mai reieșit că în perioada 2005-2008 ceilalți 47 de inculpați, instigați de Antemie Samoil Beniamin și Sfichi Radu și prin folosirea înscrisurilor oficiale și sub semnătură privată întocmite în fals de aceștia, au indus în eroare unitățile bancare din județul Suceava și astfel au obținut credite bancare în lei și în valută, sumele de bani împrumutate fiind remise celor doi inculpați”. Dosarul a fost înaintat, spre competentă soluționare, Tribunalului Suceava. Această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță, spre judecare, situație care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție, arată, de principiu legal, procurorii județului.

Print Friendly, PDF & Email

Comentariile sunt închise.

Crainou.ro nu este responsabil juridic pentru continutul textelor postate cu titlul de comentariu. Responsabilitatea pentru continutul comentariilor revine, in exclusivitate, autorilor. Comentariile nesemnate (sau neinsotite de o adresa de e-mail valida!), comentariile injurioase, calomnioase, ilegale (antisemite, xenofobe, rasiste etc.) sau fara legatura cu subiectul nu vor fi publicate!

Sumarul ediţiei: