Trei suceveni trimiși în judecată pentru evaziune fiscală în formă continuată, complicitate la aceasta și fals în înscrisuri

> În calitate de fost administrator la o firmă aflată în insolvență, Petria Ghiață și complicii săi au învârtit, în 2009, bani și facturi false prin care au tras statului o țeapă de 1.136.600 lei

 

Petria Ghiață, Nicoleta Ghiață și Gabriel Doru Moisa au fost trimiși, miercuri, în judecată de procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, pentru evaziune fiscală în formă continuată, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată și fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată. Procurorii suceveni au probat că, în mai multe perioade din anul 2009, primul dintre inculpați, susținut de ceilalți doi, s-a folosit de starea de insolvență în care se afla firma din Suceava pe care o administra, a făcut o serie de operațiuni comerciale, cumpărând, printr-o firmă -fantomă, și apoi revânzând cu acte false mai multe mărfuri, el sustrăgându-se de fiecare dată de la plata TVA. 120 de facturi false emise pentru frigidere, marfă din hipermarket, zahăr și lignit Autorul și complicii lui au emis în aceste scopuri nu una, două sau zece facturi, ci vreo 120 facturi false, prin care au prejudiciat statul cu aproape 1.136.600 lei. Primul episod evazionist, a fost documentat pentru data de 5 noiembrie 2009, când Petria Ghiață a cumpărat de la o societate din Bistrița două agregate frigorifice pe care le-a vândut apoi altor firme. Ca să pară legală operațiunea, a facturat fictiv vânzarea către o a treia firmă, inexistentă de altfel, astfel că statul nu și-a putut lua cei 85.757 lei, TVA cuvenit. În perioada noiembrie – decembrie 2009, Petria Ghiață a folosit din nou o firmă cu comportament fiscal fantomatic și a achiziționat în repetate rânduri bunuri de la un hipermarket din Suceava pe care le-a comercializat ulterior în regim de taxare inversă, emițând în fals 70 de facturi fiscale în valoare totală de 3.351.942,2 lei către o societate din jud. Bihor, ca să dea din nou o tentă de legalitate operațiunilor. În realitate, mărfurile au fost comercializate către alți consumatori finali, urmărindu-se, prin livrarea directă, la prețuri diminuate și fără TVA, încălcarea regulilor privind măsurile fiscale simplificate de taxare inversă, respectiv neevidențierea, necolectarea și nevirarea la bugetul de stat a unei TVA în sumă de 632.744 lei. În perioada septembrie – octombrie 2009, fostul administrator de firmă a cumpărat o cantitate de zahăr de la o firmă din București, pe care ulterior a vândut-o unor persoane fizice sau juridice. Pentru ca și acum treburile să pară legale, a evidențiat fictiv în contabilitatea firmei 12 facturi fiscale emise către o societate din municipiul Bacău, evitând astfel o virare de TVA la bugetul de stat în sumă de 164.089 lei. De la zahăr, Petria Ghiață a trecut apoi la acțiuni comerciale mai serioase. „El a achiziționat în regim de taxare inversă 14.414,2 tone lignit energetic pe care l-a livrat către o societate de distribuție a energiei termice din municipiul Bacău, însă în documentele justificative a evidențiat livrări fictive către alte societăți comerciale din județele Bacău și Bihor, până când circuitul s-a închis la beneficiarul final. Pentru derularea acestei activități infracționale a evidențiat în fals în contabilitatea firmei 17 facturi fiscale, urmărindu-se neevidențierea, necolectarea și nevirarea la bugetul de stat a unei TVA în sumă de 254.006 lei”, a comunicat Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava. La săvârșirea faptelor, Petria Ghiață i-a avut alături pe Nicoleta Ghiață, contabila unității, și pe Gabriel Doru Moisa, motiv pentru care fiecare dintre aceștia va trebui să răspundă acuzațiilor procurorilor. Dosarul va fi judecat la Tribunalul Suceava.