Administrator de firmă dublu penal

Un administrator de firmă este trimis în judecată pentru două infracțiuni, înșelăciune și evaziune fiscală. Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava a trimis instanței, prin rechizitoriu, dosarul privindu-l pe Nicolae Florea Nicolae, 48 de ani, din Fântâna Mare – Suceava, pentru înșelăciune. Ca urmare a plângerii formulate de SC Castelucci SRL Marginea, s-a constatat că, în perioada 15.09.2006 – 25.09.2006, în calitate de reprezentant al SC Anca & Florin IMPEX SRL Suceava, a achiziționat materiale de construcții de la partenerul de afaceri prin facturile fiscale SVYDX 5318900 din 15.09.2006, SVVFA 5715303 din 15.09.2006, SVVFA 5715650 din 28.09.2006, SVVFA 5715652 din 21.02.2006, SVWLC 1835726 din 28.09.2006 și SVWLC 1835642 din 22.09.2006, facturi ce însumează 12.147,31 lei.
 

Pentru mărfurile achiziționate pe baza facturilor SVWLC 1835642 din 22.09.2006 și SVWLC 1835726 din 28.09.2006, învinuitul a plătit cu numerar suma de 7.500 lei. „Pentru restul sumei de 4.647,31 lei, învinuitul a eliberat semnată și ștampilată, fila cec, seria BD 314 00045227, mijloc de plată ce a fost primit de către martorul Fărtăiș Andrei Emanuel drept garanție. Introdusă la bancă, fila cec a fost refuzată pe motiv «lipsă totală disponibil, cec retras – anulat, litigiu cu privire la dreptul de proprie-tate, interdicție bancară». Se constată că învinuitul a acționat cu intenția vădită de a induce în eroare și de a prejudicia partenerul de afaceri, intenție ce rezultă din atitudinea învinuitului și mijloacele adoptate, precum: > pentru a capta încrederea partenerilor de afaceri, învinuitul a achitat în numerar parte dintre materialele de construcții achiziționate; > pentru diferența de plată, învinuitul a eliberat o filă cec pe care a lăsat-o drept garanție, știind că se află în interdicție bancară, că nu are disponibil în cont, că fila cec a fost retrasă și anulată de către autoritatea bancară; > mijlocul de plată sau garanția, dacă se consideră că cecul a fost emis drept garanție, nu era o garanție reală, întrucât ea nu exista – era declarat nul; > datele de identificare ale firmei pe care o reprezenta erau eronate, în ceea ce privește sediul social al acesteia, astfel că creditorul se afla în impo-sibilitatea unei urmăriri reale în vederea recuperării debitului; > învinuitul și-a schimbat domiciliul, înstrăinând imobilul proprietate personală, locuind fără forme legale în mun. Suceava, str. Pictor Păun Panciu, nr. 4B și apoi în satul Spătărești, com. Fântâna Mare, jud. Suceava, fiind foarte greu de identificat de către creditori”, se arată în rechizitoriul magistraților procurori suceveni. Același administrator al firmei Anca & Florin IMPEX SRL Suceava, Nicolae Florea Lazăr, este acuzat de procurori și de evaziune fiscală. În sarcina lui s-a reținut că, în calitate de asociat și administrator al societății, deși a făcut mai multe mențiuni succesive la Registrul Comerțului privind firma pe care o administra, cu care a continuat să desfășoară în mod continuu activități comerciale, nu a menționat nimic cu privire la schimbarea sediului social al acesteia, deși firma nu-și avea de drept sau în fapt sediul social la adresa indicată inițial, urmărind să se sustragă activității de control financiar-contabil exercitat de autoritățile statului.

Print Friendly, PDF & Email

Comentariile sunt închise.

Crainou.ro nu este responsabil juridic pentru continutul textelor postate cu titlul de comentariu. Responsabilitatea pentru continutul comentariilor revine, in exclusivitate, autorilor. Comentariile nesemnate (sau neinsotite de o adresa de e-mail valida!), comentariile injurioase, calomnioase, ilegale (antisemite, xenofobe, rasiste etc.) sau fara legatura cu subiectul nu vor fi publicate!

Sumarul ediţiei: