Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) – Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie au dispus, în data de 4 septembrie, punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea pentru 24 de ore a cinci persoane, administratori sau reprezentanţi ai unor societăţi comerciale, pentru evaziune fiscală în formă continuată, în calitate de autori şi/sau complici.
De asemenea, s-a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile faţă de o inspectoare superioară din cadrul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Iaşi, acuzată de complicitate la evaziune fiscală, şi alte două persoane fizice, pentru aceeaşi infracţiune.
Potrivit ordonanţelor procurorilor, între 2021 şi ianuarie 2025, cele 11 societăţi comerciale implicate ar fi orchestrat o schemă complexă de fraudă fiscală în comerţul cu autoturisme de lux second-hand, achiziţionate din ţări ale Uniunii Europene.
Scopul a fost sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale, generând un prejudiciu estimat la 96.131.255 lei. Schema a implicat operaţiuni fictive, documente justificative false şi circuite de tranzacţionare de tip „carusel”, prin interpunerea unor societăţi de tip „bidon” care simulau achiziţii intracomunitare în regim de taxare inversă.
Astfel, societăţile beneficiare reale deduceau TVA şi înregistrau cheltuieli fictive, plătind sume minime către stat pentru a simula o activitate profitabilă.
Un aspect notabil al schemei a fost transferul sumelor aferente facturilor către firmele „bidon”, urmat de plăţi parţiale către furnizorii externi, diferenţa fiind retrasă în numerar şi împărţită între cei implicaţi.
Inspectoarea din Iaşi ar fi ignorat neregulile constatate în timpul verificărilor, contribuind la ascunderea fraudelor.
În perioada august-decembrie 2024, unul dintre inculpaţi, împreună cu alţii, ar fi procurat fără documente justificative stocuri de rebuturi de piele şi încălţăminte de calitate îndoielnică, transportate ulterior în Spania pentru a crea aparenţa unor operaţiuni reale din anii precedenţi, evitând astfel controalele fiscale.
Pentru recuperarea prejudiciului, DNA a instituit măsuri asigurătorii asupra unor imobile (case, apartamente, terenuri) evaluate la 31 de milioane de lei, peste 50 de autoturisme de lux şi sume de bani găsite la percheziţii: 307.000 euro, 431.000 lei, 75.000 USD şi 2.500 lire sterline.
Cei cinci inculpaţi reţinuţi au fost prezentaţi Tribunalului Bucureşti cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Ancheta beneficiază de sprijinul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală şi Inspectoratului General al Jandarmeriei Române. (N.B.)
Comentarii