Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din cadrul Poliţiei Capitalei şi inspectoratelor de poliţie judeţene Arad, Argeş, Bacău, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Constanţa, Dolj, Dâmboviţa, Giurgiu, Hunedoara, Ilfov, Maramureş, Mehedinţi, Olt, Suceava şi Vâlcea au efectuat, sâmbătă, 45 de controale operative la punctele de lucru ale firmelor implicate în circuitul comercial după ce, vineri, au fost efectuate percheziţii privind destructurarea unui grup infracţional specializat în evaziune fiscală cu articole textile.
Potrivit Poliţiei Române, în acest caz au fost efectuate 25 de percheziţii la locuinţele acestora, precum şi la firme şi instituţii, în urma cărora au fost ridicaţi 200.000 de euro, iar 3 persoane au fost reţinute.
Astfel, vineri, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice şi ai Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Poliţiei Române, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, au desfăşurat ample activităţi într-un dosar penal în care sunt cercetate persoane bănuite de evaziune fiscală în domeniul comerţului cu articole textile.
Cei în cauză, membrii unui grup infracţional format din 13 persoane, cu atribuţii bine determinate, ale căror vârste sunt cuprinse între 27 şi 57 de ani, au fost surprinşi în timp ce descărcau un autotren cu haine la un depozit din judeţul Ilfov.
Pentru documentarea întregii activităţi infracţionale a persoanelor implicate poliţiştii au efectuat 25 de percheziţii domiciliare, în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Buzău şi Constanţa, la locuinţele persoanelor bănuite (16), la societăţile comerciale angrenate în activitatea infracţională (6), precum şi la instituţii.
În urma percheziţiilor, s-au ridicat documente contabile, unităţi de calcul şi aproximativ 200.000 de euro.
De asemenea, sâmbătă, în aceeaşi cauză, poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din cadrul Poliţiei Capitalei şi inspectoratelor de poliţie judeţene Arad, Argeş, Bacău, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Constanţa, Dolj, Dâmboviţa, Giurgiu, Hunedoara, Ilfov, Maramureş, Mehedinţi, Olt, Suceava şi Vâlcea efectuează 45 de controale operative la punctele de lucru ale firmelor implicate în circuitul comercial.
Din cercetări a reieşit că, pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov, s-ar fi dezvoltat o reţea infracţională de distribuţie a produselor textile, prin intermediul căreia ar fi fost valorificate aproape 50 de autotrenuri cu îmbrăcăminte şi încălţăminte, fără documente legale, către comercianţi din judeţul Ilfov, precum şi în judeţe din Moldova.
Produsele ar fi fost importate din Turcia, prin intermediul unei societăţi cu sediul în Burgas – Bulgaria, iar ulterior, prin această societate, ar fi fost declarate livrări intracomunitare către firme din Polonia şi Ungaria, care ar fi fost create pe baza unor documente de identitate falsificate, pe numele unor cetăţeni chinezi.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la aproximativ 3.786.000 de lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit.
Poliţiştii au pus în aplicare 9 mandate de aducere, iar până în acest moment, faţă de liderul grupării şi alţi doi membri, s-a dispus măsura reţinerii pentru 24 de ore.
Activităţile se desfăşoară cu sprijinul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală – ANAF.
Comentarii