> Controale terminate cu amenzi de aproape 200.000 lei > Percheziţii domiciliare şi la sediul unor societăţi comerciale
Mulţi dintre comercianţii suceveni, mai mici sau mai mari, încearcă prin diferite metode să „tragă statul în piept” iar diferite produse, căutate cu interes de cumpărător, au fost utilizate de precupeţi pentru obţinerea de venituri ilicite şi rapide. Mai nou, în această categorie de bunuri au intrat se pare şi fructele şi legumele, iar atenţia oamenilor legii s-a îndreptat şi către ele. În acest sens, la finele săptămânii trecute, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au iniţiat acţiuni de amploare pe linia prevenirii şi combaterii faptelor de evaziune fiscală şi a altor infracţiuni asociate regimului economic, „fiind verificate la nivelul întregului judeţ 140 de unităţi comerciale” potrivit reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava. Datele arată că descinderile oamenilor legii nu a fost degeaba, deoarece au fost aplicate 58 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de aproape 200.000 de lei, fiind totodată confiscate sume de bani şi bunuri în valoare de circa 5.000 de lei. Controalele efectuate, conform surselor citate, au vizat şi asigurarea materialului probator într-un dosar complex de evaziune fiscală, având ca obiect comerţul şi operaţiuni de achiziţie intracomunitară de legume şi fructe.
În paralel, lucrătorii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul IPJ Suceava, sprijiniţi de luptători ai Serviciului de Acţiuni Speciale al Inspectoratului, au pus în executare patru autorizaţii de percheziţie „pentru destructurarea unui grup infracţional specializat în săvârşirea de infracţiuni economice în domeniul comerţului intern şi achiziţiei intracomunitare de legume şi fructe”. Descinderile au fost efectuate la mai multe persoane fizice şi juridice de pe raza judeţului Suceava, dar şi din municipiul Bucureşti, acţiunile investigative şi de cercetare penală fiind desfăşurate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, în baza autorizaţiilor emise. Activitatea este complexă şi din câte se pare una de durată, deoarece „până în prezent s-a stabilit implicarea a cel puţin 13 firme în desfăşurarea de activităţi economice ilicite şi care, în perioada 2012 – 2015, au dezvoltat un mecanism infracţional de eludare a plăţii impozitelor şi taxelor pe profitul realizat, precum şi de realizare de operaţiuni ilicite privind deducerile de TVA, prejudiciul în dosarul deschis ridicându-se la valoarea de peste 3.000.000 de lei”. În urma „vizitelor” efectuate de mascaţi, au fost ridicate înscrisuri, documente contabile, tipizate specifice activităţilor economice, medii de stocare electronice şi unităţi de calcul, în vederea completării materialului probator, urmând a fi dispuse şi percheziţii ale sistemelor informatice.
Comentarii