Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva a doi administratori ai unei societăţi comerciale specializate în comerţul cu autoturisme second-hand. Administratorul în fapt al firmei a fost plasat sub control judiciar pe cauţiune de un milion de lei, în timp ce administratorul special se află sub control judiciar pentru 60 de zile. Potrivit anchetatorilor, în perioada aprilie 2022 – ianuarie 2025, cu intenţie şi în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, cei doi inculpaţi ar fi omis să înregistreze în evidenţele contabile ale societăţii comerciale pe care o deţin şi să declare organelor fiscale operaţiuni comerciale şi venituri obţinute din comercializarea pe piaţa internă a unor autoturisme second-hand achiziţionate din spaţiul intracomunitar. Prin aceste demersuri, cei doi inculpaţi ar fi cauzat un prejudiciu în cuantum de 841.233 lei. Cei doi inculpaţi ar fi achiziţionat autoturisme second-hand, fie de pe platformele de licitaţii, fie de pe site-uri de profil la preţul net (fără TVA), pe care ulterior le-ar fi vândut către clienţii finali din România cu acelaşi preţ la care mai adăugau costurile de transport, formalităţile de înmatriculare, precum şi comisionul societăţii.
În perioada 24 mai 2024 – 25 aprilie 2025, cu intenţie şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, cei doi inculpaţi menţionaţi anterior, în cadrul unei scheme frauduloase, ar fi utilizat şi prezentat organelor fiscale declaraţii fiscale tip D 300 – decont de TVA incorecte, aferente perioadei fiscale menţionate anterior. Societatea administrată de cei doi inculpaţi ar fi achiziţionat intracomunitar, în regim de taxare inversă, autoturisme second-hand în valoare totală de peste 200.000.000 lei, din care ar fi livrat pe teritoriul naţional autoturisme second-hand în valoare totală de 178.965.052,27 lei. Deşi aceste operaţiuni ar fi trebuit să urmeze un regim normal de taxare al TVA (TVA 19%), cei doi inculpaţi ar fi declarat aceste operaţiuni în declaraţiile fiscale menţionate anterior ca fiind livrări scutite de TVA, fără drept de deducere (TVA 0 %) şi astfel nu ar fi colectat şi plătit către bugetul de stat TVA-ul aferent, diminuând resursele bugetului de stat cu suma de 28.394.615 lei. În cauză, procurorii anticorupţie au instituit măsura asiguratorie a sechestrului cu privire la toate bunurile mobile şi imobile ce aparţin celor doi inculpaţi până la concurenţa sumei de 29.235.848 lei, pentru a garanta recuperarea prejudiciului creat în dauna statului.
Totodată, au fost puse sub sechestru două autoturisme a căror valoare cumulată depăşeşte suma de 260.000 de euro, precum şi sumele de 165.500 de euro şi 19.500 de lei, identificate în urma percheziţiilor efectuate la cei doi inculpaţi. Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpaţii trebuie să respecte o serie de obligaţii, între care: să se prezinte ori de câte ori sunt chemaţi la organul de urmărire penală, să nu părăsească teritoriul României fără acordul procurorilor DNA, să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menţionate în ordonanţa de dispunere a controlului judiciar şi să nu desfăşoare activităţile în exercitarea cărora au săvârşit faptele, respectiv să nu exercite funcţia de administrator special al societăţii respective şi nici să efectueze acte de administrare în cadrul societăţii. Inculpaţilor li s-a atras atenţia că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care le revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive. Celor doi inculpaţi li s-au adus la cunoştinţă calităţile procesuale şi acuzaţiile penale, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală. În cauză se desfăşoară acte de urmărire penală şi faţă de alte persoane. (N.B.)
Comentarii