Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au dispus urmărirea penală a 43 de persoane fizice şi a unei persoane juridice într-un dosar privind evaziunea fiscală şi complicitatea la această infracţiune în domeniul comerţului cu material lemnos. De asemenea, sunt investigate 145 de transporturi ilegale de lemn efectuate după 14 septembrie 2020, care încalcă prevederile Codului silvic.
Am fost informaţi că din investigaţii a reieşit că, în perioada martie 2018 – septembrie 2022, trei suspecţi au format un grup infracţional organizat, sprijinit de ceilalţi suspecţi, care a cauzat un prejudiciu de 2.386.330 de lei bugetului de stat, prin neplata impozitului pe profit. Grupul ar fi comercializat cherestea fără documente justificative sau cu facturi incomplete, livrând cantităţi mai mari decât cele declarate în sistemele SUMAL 1.0 şi SUMAL 2.0. Plata se făcea parţial prin transfer bancar, iar diferenţa, nefiscalizată, în numerar, prin intermediul angajaţilor firmelor de transport.
Pentru recuperarea prejudiciului total de 8.505.486 de lei (inclusiv dobânzi şi penalităţi), au fost instituite măsuri asigurătorii asupra bunurilor a 24 de suspecţi şi trei societăţi comerciale, incluzând opt autoturisme, terenuri şi construcţii. De asemenea, s-au aplicat sechestre pe sume de bani, zece autoutilitare, zece remorci şi alte bunuri mobile pentru confiscarea specială a materialului lemnos şi a mijloacelor de transport, evaluate la peste 6,6 milioane de lei.
Dosarul este instrumentat în colaborare cu poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul IGPR. (N.B.)
Comentarii