Evaziunea fiscală sub lupa atentă a poliției sucevene

În perioada noiembrie-decembrie, polițiștii suceveni pun în aplicare Planul de Acțiune ,,React 2013”, aflat în derulare la nivelul Poliției Române.

 

În cadrul acestuia, polițiștii urmăresc respectarea legislației în privința desfășurării actelor de comerț, cu accent pe prevenirea și combaterea faptelor de evaziune fiscală, în toate segmentele de activitate economică. Pentru punerea în executare a planului, în perioada 2-5 decembrie 2013, polițiștii de la formațiunile de investigare a fraudelor de la nivelul IPJ Suceava au intensificat activitățile investigative și de cercetare penală în două cauze de evaziune fiscală, dispunându-se începerea urmăririi penale față de învinuiți. Astfel, la data de 5.12.2013, la propunerea IPJ Suceava, Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava a confirmat începerea urmăririi penale față de Constantin H., de 42 de ani, din comuna Mănăstirea Humorului, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală, precum și față de Gheorghe B., de 42 de ani, tot din comuna Mănăstirea Humorului, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de fals material în înscrisuri oficiale și fals în înscrisuri sub semnătură privată. În sarcina lui Constantin H. s-a reținut faptul că, în calitate de administrator al unei societăți comerciale din Mănăstirea Humorului, în perioada februarie-aprilie 2011, a înregistrat în contabilitate operațiuni fictive de achiziție material lemnos, pe baza unor documente falsificate, ce nu pot fi, sub nicio formă, considerate documente legale de proveniență. „Aceste documente i-au fost furnizate de către Gheorghe B., iar cantitatea totală de material lemnos achiziționată pe baza acestor documente este de 206,87 mc lemn rotund rășinoase, în valoare totală de 39.305,30 lei. Prin această activitate infracțională s-a cauzat un prejudiciu bugetului de stat în valoare de 15.722 lei, din care 6.289 lei reprezintă impozit pe profit și 9.433 lei TVA suplimentar de plată. În sarcina lui Gheorghe B. s-a reținut faptul că a completat cu date false avize de însoțire material lemnos, facturi fiscale și chitanțe, pe care a consemnat alți emitenți decât cei care au primit aceste documente de la Imprimeria Națională, documente pe care le-a înmânat ulterior lui Constantin H., pentru a și le înregistra în contabilitatea firmei”, se arată într-un comunicat al IPJ Suceava. De asemenea, la propunerea IPJ Suceava, a fost confirmată de către unitatea de parchet competentă începerea urmăririi penale față de Radu M., de 46 de ani, din comuna Mănăstirea Humorului, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală, precum și față de Gheorghe B., de 42 de ani, din comuna Mănăstirea Humorului, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de fals material în înscrisuri oficiale și fals în înscrisuri sub semnătură privată. În sarcina lui Radu M., arată poliția, s-a reținut faptul că, în calitate de administrator al unei societăți comerciale din Mănăstirea Humorului, în perioada martie-aprilie 2011, a înregistrat în contabilitate operațiuni fictive de achiziție material lemnos pe baza unor documente falsificate, ce nu pot fi considerate documente legale de proveniență. Aceste documente i-au fost furnizate de către același Gheorghe B., iar cantitatea totală de material lemnos achiziționată pe baza acestor documente este de 208,58 mc lemn lucru rășinoase, în valoare totală de 39.630,20 lei. Prin această activitate infracțională, s-a cauzat un prejudiciu bugetului de stat în valoare de 15.852 lei, din care 6.341 lei reprezentând impozit pe profit și 9.511 lei TVA suplimentar de plată. În sarcina lui Gheorghe B. s-a reținut faptul că a completat cu date false avize de însoțire material lemnos, facturi fiscale și chitanțe, pe care a consemnat alți emitenți decât cei care au primit aceste documente de la Imprimeria Națională, documente pe care le-a înmânat ulterior lui M. Radu, pentru a și le înregistra în contabilitatea firmei. „Acțiunile de prevenire și combatere a infracționalității economice vor continua și în perioada următoare, efective sporite de polițiști din cadrul structurilor de investigare a fraudelor urmărind respectarea legalității desfășurării actelor de comerț și a activităților economico-financiare în cadrul Planului de Acțiune React 2013”, informează IPJ Suceava.