Evazionist de peste 6 miliarde lei, din afaceri cu lemn

La propunerea IPJ Suceava, Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava a confirmat, joi, rezoluția de începere a urmăririi penale față de Grigore N., de 51 de ani, din comuna Mălini, pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală (prevăzută și pedepsită de art. 9, al. 1, lit. c, din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41, al. 2, Cod penal, se arată într-un comunicat al IPJ Suceava).

 

În sarcina învinuitului, s-a reținut că, în perioada 2011-2012, în calitate de administrator al unei societăți comerciale din Poiana Mărului, societate care are ca obiect de activitate prelucrarea și comercializarea lemnului, a achiziționat material lemnos fără documente legale de proveniență, în valoare totală de 903.425 lei (plus 216.822 lei TVA), a înregistrat cheltuieli fictive, reprezentând prestări servicii, în valoare de 70.170 lei (plus 16.840 lei TVA), a efectuat cheltuieli fără documente justificative în sumă de 1.217 lei (plus 292 lei TVA), consecința fiscală fiind diminuarea bazei impozabile și sustragerea de la plata impozitului pe profit cu suma de 159.363 lei. În cursul anului 2012, învinuitul a achiziționat material lemnos, fără documente legale de proveniență, în sumă de 111.401 lei (plus 26.736 lei TVA – taxare inversă), având drept consecință fiscală deducerea ilegală a taxei pe valoare adăugată pentru suma de 26.736 lei. În cursul anilor 2011 și 2012, Grigore N. a efectuat și alte operațiuni nereale, susținute, zic polițiștii, de lipsa documentelor de proveniență, urmărindu-se de către acesta realizarea unor venituri ilicite, prin înregistrarea unor cheltuieli fictive în valoare de 120.032 lei, consecința fiscală fiind sustragerea de la plata unui impozit pe dividende (persoane fizice) în valoare de 19.205 lei. În cursul anului 2011, învinuitul a achiziționat material lemnos fără documente legale de proveniență, evidențiind ilegal TVA deductibil pentru luna ianuarie 2012, în valoare de 217.939 lei, și pentru luna februarie 2012, în valoare de 10.689 lei. Prin activitatea infracțională descrisă mai sus, administratorul societății s-a sustras de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat, prejudiciul total cauzat fiind de 633.934 lei, la care se adaugă dobânzi, majorări de întârziere și penalități. Pe parcursul cercetărilor, au fost identificate bunurile deținute atât de societatea în cauză, cât și de către învinuit, fiind emisă ordonanță de luare a măsurilor asigurătorii în vederea recuperării prejudiciului.