Fente fiscale de peste 7 milioane de lei

Administratorii a 3 societăți au fost… încălțați cu sesizări penale pentru evaziune Comisarii Gărzii Financiare Suceava au pus sechestre pe bunurile aflate în patrimoniul a trei societăți comerciale din Vicovu de Jos.

 

Informația ne-a fost furnizată de comisarul-șef al Gărzii Financiare (GF) Suceava, care a explicat că măsura a fost luată după ce, în urma unor verificări, a ieșit la iveală faptul că administratorii respectivelor unități, care au ca obiect de activitate producția de încălțăminte și comerțul cu ridicata, au fentat statul cu suma totală de 7.386.900 lei (peste 73 de miliarde de lei vechi), sustrăgându-se de la plata TVA. Controalele au fost efectuate de comisarii GF în perioada noiembrie 2010 – ianuarie 2011. Ionuț Vartic a spus că cele trei societăți comerciale aveau depozitate materiile prime, produsele finite și mărfurile într-o singură gestiune (comună). Așadar, inspectorii au fost nevoiți să inventarieze stocurile de materii prime, produse finite și mărfuri simultan. „La prima societate au rezultat diferențe în minus considerate livrări de produse finite și materii prime în valoare totală de 578.402 lei, consecința fiscală fiind neînregistrarea TVA în sumă de 138.817 lei. La a doua fir-mă au rezultat diferențe în minus considerate livrări de mărfuri în valoare totală de 850.819 lei, consecința fiscală fiind neînregistrarea TVA în sumă de 194.058 lei. La a treia societate au rezultat diferențe în minus considerate livrări de mărfuri în valoare totală de 973.561 lei, consecința fiscală fiind neînregistrarea TVA în sumă de 237.440 lei”, ne-a declarat șeful Gărzii Financiare. Ionuț Vartic a adăugat că în anul 2009, a doua societate a executat lucrări de construcții pentru terți, pentru care a evidențiat în contabilitate cheltuieli în sumă de 1.325.000 lei, lucrări pe care nu le-a facturat beneficiarilor, consecința fiscală fiind neevidențierea unei TVA aferente în sumă de 256.880 lei. „Administratorul primei societăți a prezentat în timpul controlului 10 facturi emise în perioada 18.10.2010 – 10.11.2010, constând în livrarea a 145.849 perechi de bocanci către o firmă din Germania, în valoare totală de 28.140.678,73 lei. Firma nu a prezentat alte documente referitoare la aceste tranzacții (documente de încasare, contracte comerciale, comenzi, documente de transport, CMR-uri, scrisori de transport, packing list etc.) pe facturi, la rubrica privind expediția fiind menționat un transportator din județul Ilfov. Administratorul firmei nu a recunoscut că a efectuat transporturile. Consecința fiscală a acestor tranzacții a fost evaluată la suma de 6.753.763 lei constând în TVA necolectată”, a precizat șeful Gărzii Financiare. Împotriva administratorilor celor trei societăți au fost întocmite sesizări penale pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală și totodată au fost întocmite și aplicate sechestre asiguratorii pe conturile bancare și pe bunurile aflate în patrimoniu pentru recuperarea prejudiciilor.