Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate – Serviciul de combatere a macro-criminalităţii economico-financiare, brigăzilor de combatere a criminalităţii organizate Târgu Mureş şi Iaşi şi poliţişti de frontieră din cadrul IGPF, ITPF Iaşi şi ITPF Sighetu Marmaţiei au efectuat, marţi şi joi, 20 percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Ilfov, Iaşi, Suceava, Botoşani şi Bistriţa-Năsăud în vederea destructurării unui grup infracţional organizat, specializat în săvârşirea infracţiunilor de producerea de produse accizabile care intră sub incidenţa regimului de antrepozitare, în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea competentă, deţinerea în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 ţigarete, contrabandă în modalitatea înstrăinării sub orice formă a mărfurilor aflate în tranzit vamal şi trafic de droguri de risc.
Potrivit DIICOT, în cursul anului 2020, pe teritoriul României s-a constituit şi a acţionat în mod coordonat un grup infracţional organizat, compus din cetăţeni români şi ucraineni, specializat în activităţi de producere clandestină de ţigarete. În acest scop, membrii grupului au înfiinţat pe raza judeţului Iaşi o fabrică de producere de ţigarete, sub diferite mărci de producător bine cotate, dotată cu o linie de producţie foarte performantă şi cu un nivel ridicat de calitate a ţigaretelor rezultate.
Anchetatorii arată că tutunul necesar prelucrării şi producerii ţigaretelor contrafăcute era introdus în ţară de către membrii grupului sub aparenţa realizării unor tranzite, având ca destinaţie finală beneficiari din Ucraina. În realitate, tutunul era transportat şi depozitat în incinta fabricii clandestine din judeţul Iaşi, iar tranzitele erau ulterior închise fictiv.
În procesul de realizare a ţigaretelor contrafăcute, membrii grupării aduceau în România grupuri de cetăţeni ucraineni, care erau cazaţi în incinta fabricii clandestine, iar după finalizarea procesului de producţie aceştia se întorceau în Ucraina, mai precizează DIICOT.
Cantităţile de ţigări astfel contrafăcute erau ambalate şi comercializate en-gros către diferiţi clienţi ai grupării.
Cu ocazia percheziţiilor domiciliare efectuate în cauză, au fost identificate mai multe linii de producere clandestin de ţigarete, 1,5 tone de tutun pregătit pentru prelucrare, 2.319.000 de ţigarete fără timbru fiscal de acciză, 10.000 de ţigarete vrac, 227 de cutii conţinând blanchete (cartoane), 2 cutii cu pulbere de tutun, rezultată din procesul de producţie, 123 de bucăţi carton din interiorul pachetului, 359 de role hârtie şi 364 de bucăţi folie transparentă de 12 cm.
În cursul zilei de 12.07.2022 a fost indisponibilizat un autocamion în care erau transportate ţigări contrafăcute, încărcate de la fabrica clandestină din judeţul Iaşi, disimulate prin metoda capac, ocazie cu care au fost depistate 480 baxuri a câte 80 cartuşe fiecare bax, totalizând astfel 384.000 pachete ţigări, reprezentând 7.680.000 ţigarete.
De asemenea, a rezultat că unii dintre membrii grupului infracţional organizat şi-au extins activitatea infracţională pe linia traficului de droguri de risc, la una dintre percheziţiile domiciliare fiind depistată cantitatea de 7.5 kg de canabis destinat comercializării.
La sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală au fot conduse, în vederea audierii, 13 persoane despre care există suspiciunea că sunt implicate în desfăşurarea activităţilor infracţionale, faţă de 12 dintre acestea dispunându-se măsura reţinerii.
Acţiunea beneficiază de sprijinul ofiţerilor de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate – Serviciul de combatere a macro-criminalităţii economico-financiare, brigăzilor de combatere a criminalităţii organizate Târgu Mureş şi Iaşi şi poliţişti de frontieră din cadrul IGPF şi ITPF Iaşi, Autoritatea Vamală Română şi Brigada Specială de Intervenţie a Jandarmeriei „Vlad Ţepeş”.
Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române. (N.B.)
Comentarii