Refuzul de a coopera cu organele de control se pedepseşte

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au dispus, la începutul acestei săptămâni, trimiterea în judecată a administratorului unei firme din Moldoviţa, societate ce derulează activităţi în domeniul prelucrării materialului lemnos. Femeia respectivă este acuzată de săvârşirea infracţiunilor de „refuz nejustificat de a prezenta organelor competente documentele legale în scopul împiedicării verificărilor financiare şi evaziune fiscală”. Probatoriul administrat în cauză, pe parcursul urmăririi penale, a relevat că ea a ridicat de la autorităţile competente şi s-a folosit de mai multe blocuri de avize de însoţire primară şi avize de însoţire secundară (în total, 400 avize), care au fost utilizate pentru livrări de materiale lemnoase, fără ca respectivele livrări să fie înregistrate în evidenţele contabile. Întreaga activitate ilegală a fost derulată, potrivit procurorilor, în perioada 2010 – 2012, perioadă în care administratorul societăţii din Moldoviţa „a refuzat nejustificat să prezinte documentele legale organelor competente, în scopul împiedicării verificărilor financiare, chiar dacă a fost invitată să participe la efectuarea inspecţiei fiscale”. Acestor nereguli li se alătură şi omiterea înregistrării în evidenţa contabilă a firmei a 114 avize de însoţire materiale lemnoase, ce reprezintă operaţiunile comerciale efectuate şi veniturile realizate din activitatea de producţie şi comercializare a materialului lemnos către 14 beneficiari (persoane fizice şi juridice), în valoare totală de peste 670.000 lei, modalitate prin care s-a sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale şi a prejudiciat bugetul de stat. Conform rechizitoriului întocmit de anchetatori, „prejudiciu total cert produs bugetului de stat este de aproape 80.000 lei, din care peste 15.000 lei impozit pe profit şi mai mult de 60.000 TVA”. Dosarul a fost înaintat, spre competentă soluţionare, Tribunalului Suceava.