Trimişi în judecată pentru o evaziune de peste 125.000 lei

Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au dispus trimiterea în judecată a trei bărbaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi complicitate. Este vorba despre administratorul unei firme care a derulat activităţi specifice exploatării materialului lemnos şi doi complici de-ai acestuia. Cu toţii au folosit sute de avize de însoţire a masei lemnoase prin care s-a ajuns la o evaziune fiscală de peste 125.000 de lei. Potrivit rechizitoriului întocmit de procurori, activitatea infracţională a debutat în luna octombrie 2008, când administratorul firmei a solicitat şi obţinut de la Inspectoratul de Regim Silvic şi Vânătoare Suceava un bloc de avize secundare pentru transportul de cherestea, precum şi un registru de evidenţă a masei lemnoase. A avut şi atestat al capacităţii de exploatare cu valabilitate doi ani, iar în cadrul cercetărilor efectuate au fost identificate documente emise, în numele firmei, unor agenţi economici de pe raza judeţului Suceava deşi, susţin anchetatorii, societatea nu a mai avut activitate în următorii doi ani. Cu toate acestea, în perioada 2009 – 2010, administratorul firmei a procurat şi a pus la dispoziţia unor agenţi economici din judeţul Suceava, „în alb” sau „completate personal”, 224 avize de însoţire, dintre care 181 de avize pentru 8304,02 mc lemn rotund răşinoase şi 42 avize de însoţire secundare, pentru o cantitate totală de 905,815 mc cherestea răşinoase. De asemenea, s-a stabilit că au fost utilizate avize de însoţire care nu aparţineau legal firmei emitente, fiind distribuite de Imprimeria Naţională altor agenţi economici, iar pe aceste avize era consemnat că provenienţa masei lemnoase este din registrul de evidenţă a materialelor lemnoase deţinut de operatorul economic respectiv. Cercetările au mai stabilit că, „prin consemnarea fictivă de livrări de material lemnos către societăţile comerciale beneficiare, precum şi înmânarea de avize în alb, formulare de facturi şi chitanţe, toate ştampilate în numele firmei, administratorul acesteia a ştiut că ele urmau a fi folosite în contabilitate, deşi erau cheltuieli nereale”. În acest mod, şi cu ajutorul complicilor, firma s-a sustras de la plata obligaţiilor fiscale şi a prejudiciat bugetului de stat cu suma de 100.654,28 lei. Acestor bani se adaugă alţi aproximativ 28.000 de lei, reprezentând impozit pe profit, din care Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Suceava a recuperat suma de 1.370 lei. Dosarul a fost înaintat spre competentă soluţionare Tribunalului Suceava.