Evaziune prin facturi false și un prejudiciu de peste 150.000 lei

 

Patru persoane sunt cercetate de polițiști pentru săvârșirea unor infracțiuni de fals și evaziune fiscală, prejudiciul calculat fiind de peste 150.000 lei. La data de 20.01.2014, în urma cercetărilor efectuate de polițiști și la propunerea IPJ Suceava, Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava a confirmat începerea urmăririi penale față de Ion N., de 53 de ani, din municipiul Fălticeni, pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și fals în înscrisuri sub semnătură privată față de Alina H., de 32 de ani, din comuna Boroaia, și Ileana N., de 43 de ani, din comuna Ciprian Porumbescu, precum și față de Mariana H., de 52 de ani, din comuna Baia, pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată. În fapt, Ion N., în calitate de administrator al unei societăți comerciale din Sasca Nouă, în perioada 1.07.2008 – 30.09.2012, a completat în fals două facturi și două chitanțe fiscale și a evidențiat în contabilitatea societății 63 facturi fiscale, ce au fost completate în fals de Alina H., Ileana N. și Mariana H., în sumă de 422.962 lei (fără TVA), reprezentând aprovizionări de marfă, de la diferite societăți care figurează radiate sau în contabilitatea cărora nu se regăsesc aceste mărfuri ca fiind livrate, conținând operațiuni fictive și care au avut drept consecință sustragerea de la plata TVA în sumă de 117.283 lei și un impozit pe profit de 36.267 lei. În cauză au fost dispuse măsuri asiguratorii. După definitivarea cercetărilor se va dispune procedural.

Print Friendly, PDF & Email

Comentariile sunt închise.

Crainou.ro nu este responsabil juridic pentru continutul textelor postate cu titlul de comentariu. Responsabilitatea pentru continutul comentariilor revine, in exclusivitate, autorilor. Comentariile nesemnate (sau neinsotite de o adresa de e-mail valida!), comentariile injurioase, calomnioase, ilegale (antisemite, xenofobe, rasiste etc.) sau fara legatura cu subiectul nu vor fi publicate!

Sumarul ediţiei: