Afaceri putrede cu lemn urmărite penal de procurorii câmpulungeni

Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc are în lucru două dosare penale având ca obiect afaceri cu lemn, prejudiciul cumulat depășind 1 milion de lei. Într-unul din cazuri partea vătămată este reprezentată de o persoană fizică, în celălalt – de statul român.
 

9 bilete la ordin fără acoperire Procurorii au confirmat rezoluția de începere a urmăririi penale în dosarul penal privindu-i pe învinuiții Cosmin B., de 31 de ani, localnic, și Ilie G., de 44 de ani, din municipiul Pitești, județul Argeș, pentru comiterea infracțiunii înșelăciune. În sarcina acestora s-a reținut că, în cursul anului 2010, în calitate de reprezentanți ai unei societăți comerciale din Câmpulung Moldovenesc, au indus în eroare partea vătămată Vlad T., administrator al unei societăți comerciale din Bistrița, cu prilejul achiziției, respectiv livrării cantității de 1.466,483 mc cherestea rășinoase, pentru plata cărora au emis 9 bilete la ordin în valoare totală de 404.230,38 lei, fără a avea disponibilul necesar în cont. 4 evazioniști și sute de facturi fiscale în afara legii La același parchet a ajuns propunerea de începere a urmăririi penale în dosarul penal al învinuiților Viorica R., de 52 de ani, din municipiul Câmpulung Moldovenesc, Lucian A., de 25 de ani, din comuna Fundu Moldovei, Maria L., de 34 de ani, și Gheorghe L., de 38 de ani, ultimii din comuna Răstolnița, județul Bistrița-Năsăud, pentru comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală, fals material în înscrisuri oficiale, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals. Procurorii au confirmat începerea urmăririi penale. În sarcina învinuitei Viorica R. s-a reținut că, în calitate de administrator al unei societăți comerciale din orașul de la poalele Rarăului, a emis 63 facturi fiscale pe care nu le-a înregistrat în evidența contabilă a societății. Totodată, sus-numita a înregistrat în evidența contabilă un număr de 21 facturi fiscale și 3 avize de însoțire materiale lemnoase care conțin date false, operațiunile fiind nereale. Femeia a aplicat, de asemenea, măsuri de simplificare pentru 7 facturi fiscale, deși clienții consemnați nu sunt înregistrați în scopuri de TVA, a dedus TVA cu 4 avize care nu erau însoțite de facturi, a înregistrat în mod ilegal pe cheltuieli 3 facturi și a dedus TVA de pe o factură care nu avea consemnat TVA, toate faptele fiind comise cu scopul de a diminua baza impozabilă și pentru a se sustrage de la plata taxelor și impozitelor datorate statului. Prejudiciul total cauzat bugetului de stat a fost apreciat de polițiști la 314.133,33 lei, din care 131.406,12 lei reprezentând impozit pe profit, 163.364,21 lei – TVA și 19.363 lei – majorări de întârziere. În sarcina învinuitului Lucian A. s-a reținut că, în calitate de administrator al unei firme din localitatea Botuș, comuna Fundu Moldovei, nu a înregistrat în evidența contabilă 16 facturi emise către diferiți clienți, a înregistrat pe cheltuieli sume de bani nejustificate cu facturi, a utilizat și înregistrat în evidența contabilă 69 de avize de însoțire materiale lemnoase, emise de diferiți furnizori, care conțin date false, operațiunile fiind nereale și a înregistrat în contabilitate 257 facturi fiscale care conțin date false, cu scopul sustragerii de la plata TVA și a impozitului pe profit. Prejudiciul total cauzat bugetului de stat este de 416.489 lei, din care 235.566 lei – impozit pe profit, 34.209 lei – TVA și 146.714 lei – majorări de întârziere. În sarcina învinuitei Maria L. s-a reținut că a falsificat 22 de avize de însoțire materiale lemnoase și 100 de facturi fiscale emise de firma pe care o administra către societatea comercială din Botuș, pentru a fi folosite de învinuitul Lucian A., în vederea înregistrării în evidența sa contabilă. În sarcina învinuitului Gheorghe L. s-a reținut că a falsificat 47 de avize de însoțire materiale lemnoase, emise de societatea bistrițeană către firma din comuna Fundu Moldovei, cu scopul de a fi folosite de Lucian A. pentru a fi înregistrate în evidența contabilă, a falsificat un număr de 6 facturi fiscale și 3 avize de însoțire materiale lemnoase către firma din municipiul Câmpulung Moldovenesc, pentru a fi folosite de învinuita Viorica R., înregistrate ulterior în evidența contabilă.

Print Friendly, PDF & Email

Comentariile sunt închise.

Crainou.ro nu este responsabil juridic pentru continutul textelor postate cu titlul de comentariu. Responsabilitatea pentru continutul comentariilor revine, in exclusivitate, autorilor. Comentariile nesemnate (sau neinsotite de o adresa de e-mail valida!), comentariile injurioase, calomnioase, ilegale (antisemite, xenofobe, rasiste etc.) sau fara legatura cu subiectul nu vor fi publicate!

Sumarul ediţiei: